주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 중구 마른내로 35 (초동) DB손해보험 초동사옥 19층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <의결사항> 1. 제1호 의안: 제49기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사1명) 4. 제4호 의안: 감사 선임의 건 5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| WAHNG KYLE |
1942-06 | 3 | 재선임 | 학)서울대학교 지리학과 졸업 미국 OREGON PORTLAND 주립대 대학원 졸업 현)동원수산(주) 회장 |
| 왕인상 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 학)경남대학교 회계학과 졸업 전)동원수산(주) 재경담당 부장 현)동원수산(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문상 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 학)경기상업고등학교 졸업 전)동원수산(주)재경부 임원('78~’99) 현)동원수산(주) 사외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원희 | 1939-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 학)중앙대학교 경제학과 졸업 전)한국상업은행 영업본부장 현)동원수산(주) 감사 |