정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 95,399 | - 매출액 | 142,021 | |
| - 부채총계 | 50,587 | - 영업이익 | 4,999 | ||
| - 자본금 | 23,269 | - 당기순이익 | 1,372 | ||
| - 자본총계 | 44,811 | *주당순이익(원) | 384 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,051 | - 매출액 | 97,686 | |
| - 부채총계 | 46,442 | - 영업이익 | 346 | ||
| - 자본금 | 23,269 | - 당기순이익 | 1,940 | ||
| - 자본총계 | 44,609 | *주당순이익(원) | 433 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안: 제49기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| WAHNG KYLE |
1942-06 | 3 | 재선임 | 학)서울대학교 문리대 지리학과 졸업 미국 OREGON PORTLAND 주립대 대학원 졸업 현)동원수산(주) 회장 |
| 왕인상 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 학)경남대학교 회계학과 졸업 전)동원수산(주) 재경담당 부장 현)동원수산(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤문상 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 학)경기상업고등학교 졸업 전)동원수산(주)재경부 임원('78~’99) 현)동원수산(주) 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원희 | 1939-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 학)중앙대학교 경제학과 졸업 전)한국상업은행 영업본부장 현)동원수산(주) 감사 |