주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-09-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌면 학운리 2734 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 영업보고 및 감사보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제32기(2010년7월1일？2011년6월30일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 장태수 선임의 건 재3-2호 의안 : 감사 박보동 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-09-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김행선 | 1933-02-09 | 2 | 재선임 | 증권관리위원회 기업회계 분과위원 | 공인회계사 | 건국대 상학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장태수 | 1963-02-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 성남세무서 납세자권익위원회 위원 | 공인회계사 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 박보동 | 1958-08-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 완도수고 교사 | - | 부경대 교육학과 | 대한민국 |