주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-09-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌면 학운리 2734 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> ①감사보고 ②영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제34기(2012.07.01~2013.06.30)재무제표 승인 및 현금배당결의의 건 제2호 의안 : 사외이사 3명 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 3명 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-09-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용욱 | 1941-01-11 | 3 | 재선임 | 농촌진흥청 연구평가위원외 | - | 미국 미주리주립대(농학박사) | 대한민국 |
| 장태수 | 1963-02-24 | 3 | 신규선임 | 성남세무서 납세자권익위원회 위원 | 공인회계사 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 조윤현 | 1970-01-24 | 3 | 신규선임 | 김앤장법률사무소 변호사 | 김앤장법률사무소 변호사 | 서울대 경제학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용욱 | 1941-01-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농촌진흥청연구평가위원외 | - | 미국 미주리주립대(농학박사) | 대한민국 |
| 장태수 | 1963-02-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성남세무서 납세자권익위원회 위원 | 공인회계사 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 조윤현 | 1970-01-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 김앤장법률사무소 변호사 | 김앤장법률사무소 변호사 | 서울대 경제학과 | 대한민국 |