정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-09-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-08-27 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 -신규선임여부 사외이사선임 세부내역 감사위원선임 세부내역 |
이현:신규선임 미기재 미기재 |
이현:재선임 세부내역추가 세부내역추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-09-25 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1.감사보고 2.영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제36기(2014.07.01~2015.06.30) 재무제표 승인 및 현금배당결의의 건 제2호의안 : 정관 개정의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) - 제3-1호의안:사내이사 이배구 선임의 건 - 제3-2호의안:사내이사 이현 선임의 건 - 제3-3호의안:사외이사 최용 선임의 건 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-08-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이배구 | 1941-01 | 3 | 재선임 | (주)양지사 창업주 / (현)(주)양지사 회장 |
| 이현 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (주)명지문화 대표이사 / (현)(주)양지사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용 | 1969-12 | 1 | 신규선임 | - 삼성SDS ERP시스템 개발 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 |
(주)인컴즈 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용 | 1969-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - |