정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,959 | - 매출액 | 47,685 | |
| - 부채총계 | 22,871 | - 영업이익 | -1,011 | ||
| - 자본금 | 7,990 | - 당기순이익 | -1,402 | ||
| - 자본총계 | 60,088 | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 686,803,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임(2명)-이배구,이현 사외이사선임(1명)-최용 감사위원회위원선임(1명)-최용 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제36기 재무제표 승인 및 현금배당결의의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 개정의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) -제3-1호의안:사내이사 이배구선임의건 -제3-2호의안:사내이사 이현선임의 건 -제3-3호의안:사외이사 최용선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-09-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-09-18 주주총회소집공고 2015-09-16 주주총회소집결의 2015-08-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이배구 | 1941-01 | 3 | 재선임 | (주)양지사 창업주 / (현)(주)양지사 회장 |
| 이현 | 1970-01 | 3 | 재선임 | (주)명지문화 대표이사/(현)(주)양지사대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용 | 1969-12 | 1 | 신규선임 | -삼성SDS- ERP시스템개발, 인사/노사/조직관리 담당 -NHN서비스(주) - 경영지원실장 -NHN서비스(주) - 춘천 지역본부장 (주)인컴즈 대표이사 |
(주)인컴즈 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용 | 1969-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)인컴즈 대표이사 |