주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-09-23 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 131 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1.감사보고 2.영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제37기(2015.07.01~2016.06.30) 재무제표 승인 및 현금배당결의의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사3명) - 제2-1호의안:사외이사 장태수 선임의 건 - 제2-2호의안:사외이사 김용욱 선임의 건 - 제2-3호의안:사외이사 최 용 선임의 건 제3호의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 - 제3-1호의안:사외이사 장태수 선임의 건 - 제3-2호의안:사외이사 김용욱 선임의 건 - 제3-3호의안:사외이사 최 용 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장태수 | 1963-02 | 3 | 재선임 | - 공인회계사 - 성남세무서 납세자원익위원회 위원 |
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| 김용욱 | 1941-01 | 3 | 재선임 | - 동국대 생명자원과학 대학장 - 농촌진흥헝 연구평가위원 |
- |
| 최 용 | 1970-01 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 |
- (주)인컴즈 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장태수 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공인회계사 - 성남세무서 납세자원익위원회 위원 |
| 김용욱 | 1941-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대 생명자원과학 대학장 - 농촌진흥헝 연구평가위원 |
| 최 용 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 - (주)인컴즈 대표이사 |