정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,434 | - 매출액 | 49,567 | |
| - 부채총계 | 19,400 | - 영업이익 | 2,528 | ||
| - 자본금 | 7,990 | - 당기순이익 | 2,840 | ||
| - 자본총계 | 62,034 | *주당순이익(원) | 207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 686,803,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.75 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사선임(3명) : -장태수, 김용욱, 최용 사외이사인감사위원회위원선임(3명) : -장태수, 김용욱, 최용 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ①제1호의안 : 제37기(2015.07.01-2016.06.30) 재무제표 승인 및 현금배당결의의 건 -원안대로 승인 ②제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사외이사 장태수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김용욱 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최 용 선임의 건 -원안대로 승인 ③제3호의안: 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장태수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김용욱 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최 용 선임의 건 -원안대로 승인 ④제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-09-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2016-09-08 주주총회소집공고 2016-08-25 주주총회소집결의 2016-08-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장태수 | 1963-02 | 3 | 재선임 | -공인회계사 -성남세무서 납세자원익위원회 위원 |
- |
| 김용욱 | 1941-01 | 3 | 재선임 | -동국대 생명자원과학 대학장 - 농촌진흥청 연구평가위원 |
- |
| 최용 | 1970-01 | 3 | 재선임 | - 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 |
(주)인컴즈 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장태수 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -공인회계사 -성남세무서 납세자원익위원회 위원 |
| 김용욱 | 1941-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -동국대 생명자원과학 대학장 - 농촌진흥청 연구평가위원 |
| 최용 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성SDS ERP시스템 개발, 인사/노사/조직관리 담당 - NHN서비스(주) 경영지원실장 - NHN서비스(주) 춘천지역 본부장 -(주)인컴즈 대표이사 |