주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 12번지 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사의 감사보고 [회의 목적사항] 제 1호 의안 제 17기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 이사 선임의 건(상근이사 2명,사외이사 1명) 제 4호 의안 감사 선임의 건 제 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이통형 | 1949-11-20 | 3 | 재선임 | LG전자 부장 아이즈비전 대표이사 우리홈쇼핑 대표이사 |
아이즈비전 임원 | 경기대 무역 | 대한민국 |
| 임채병 | 1954-05-18 | 3 | 재선임 | LG전자 부장 아이즈비전 전략기획본부장 우리홈쇼핑 상무이사 |
아이즈비전 대표이사 | 부산대 경영 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 중밍 | 1956-11-25 | 3 | 신규선임 | 광동TV 시상채널 부총경리 | 귀주TV 부총경리 | 귀양사범학원 | 중국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선조 | 1951-06-27 | 3 | 신규선임 | 비상근 | KT 수도권 강북본부장 KT커머스 대표이사 GNS기술(주)회장 |
SJ경영컨설팅 대표 | 경기대학교 정치학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 정보통신기기 및 전자제품 도소매 수출입업 |
관련사업 추진중 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 교육서비스업 출판업 및 음반,비디오물의 제작판매,임대업 출판유통업 광고업 게임제작 및 관련 유통사업 게임 서비스 제공업 여행알선업 레져 및 관광사업 보석감정업 이사서비스 알선업 택배, 배달운송업 창고업 텔레마케팅서비스업 상품권 발매 및 상품권 유통업 건설업 방문판매업 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 공사, 감리 및 서비스업 |
현재 진행하는 사업과 관련성이 작은 목적사업 정리 | |