주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 12번지 CCMM빌딩 701당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] -영업보고 -감사의 감사보고 [회의목적사항] 제 1호의안 제18기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호의안 정관일부 변경의 건 제 3호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 4호의안 이사 선임의 건 4-1 사외이사 민태섭 선임의건 4-2 사외이사 서영화 선임의건 제 5호의안 이사보수한도 승인의 건 제 6호의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민태섭 | 1949-06-15 | 3년 | 신규선임 | 서울지방국세청 국장 법무법인 광장 상임고문 미래에셋증권 사외이사 |
세무법인가덕 부회장 | 육군사관학교 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서영화 | 1961-07-17 | 3년 | 신규선임 | 김 & 장 법률사무소 덴마크 명예영사 대한상사중재원 중재인 |
법무법인 청해 대표변호사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소프트웨어 개발 및 공급업 통신장비 및 부품 도？소매업 |
관련사업 추진중 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |