주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 7층 아이즈비전 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 1. 제1호의안: 제24기(2015.1.1 ~ 2015.12.31)재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 2. 제2호의안: 주식매수선택권 승인의 건 3. 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사1인,사외이 사1인) 제3-1호의안:사내이사 임채병 선임(재선임) 제3-2호의안:사외이사 서영화 선임(재선임) 4. 제4호의안: 감사 선임의 건(비상근감사1인) 제4-1호의안:비상근감사 김영섭 신규선임 5. 제5호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 6. 제6호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채병 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | LG전자 부장 우리홈쇼핑 상무이사 머큐리 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영화 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 김앤장법률사무소 덴마크 명예영사 대한상사중재원 중재인 법무법인 청해 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영섭 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | SK텔레콤 마케팅전략팀장 SK텔레콤 마케팅전략본부장 |