정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,494 | - 매출액 | 44,050 | |
| - 부채총계 | 7,310 | - 영업이익 | 1,751 | ||
| - 자본금 | 7,886 | - 당기순이익 | 2,127 | ||
| - 자본총계 | 63,184 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,937 | - 매출액 | 136,867 | |
| - 부채총계 | 42,512 | - 영업이익 | 1,030 | ||
| - 자본금 | 7,886 | - 당기순이익 | 1,583 | ||
| - 자본총계 | 67,425 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 55 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 824,139,085 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 임채병 1명 - 사외이사 서영화 1명 - 비상근감사 신철우 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호의안:제24기(2015.1.1 ~ 2015. 12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 2. 제2호의안:주식매수선택권 승인의건 =>원안대로 가결 3. 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사 1인,사외이사1인) 제3-1호의안:사내이사 임채병 선 임(재선임) 제3-2호의안:사외이사 서영화 선 임(재선임) =>원안대로 가결 4. 제4호의안:감사 선임의 건(비상근 감사1인) 제4-1호의안:비상근감사 신철우 신규선임 =>원안대로 가결 5. 제5호의안:이사보수 한도액승인의건 (19억) =>원안대로 가결 6. 제6호의안:감사보수 한도액승인의건 (1억) =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 총발행주식수 보통주 15,772,574주 중 기존 보유 자사주(788,227주) 을 제외한 14,984,347주를 기준으로 산정 하였습니다. - 조세특례제한법에 따라 당사는 고배당기업에 해당하여 별도의 요청이 없는 한 배당금의 원천징수세율이 15.4% > 9.9%로 조정되며, 배당소득의 분리과세를 희망하시는 주주님은 주총결의일로부터 20일전까지 원천징수의무자(증권회사)에게 분리과세 신청서를 제출하 여 주시기 바랍니다. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채병 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 전) 아이즈비전 대표이사 현) 머큐리 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영화 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인청해대표변호 사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신철우 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서비스에이스 고문 |