주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 7층 아이즈비전 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제25기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 4. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 -사외이사 석호익 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석호익 | 1952-11 | 3 | 재선임 | KT 부회장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 판매업 - 유아용 의류, 장난감 및 이미용품 판매업 - 건강보조식품 판매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 보험 대리점업 - 전구, 램프 및 조명장치 도매업 - 고용알선업 |
사업전망 불투명 | |