주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 7층 아이즈비전 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제27기 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3. 제3호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 4. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 신규선임:임채병 - 사외이사 임기만료에 따른 재선임 :서영화 5. 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 신규선임:전병서 6. 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 7. 제7호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임채병 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | LG전자 부장 우리홈쇼핑 상무이사 현)(주)머큐리 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영화 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 김앤장 법률사무소 덴마크 명예대사 대한상사중재원 중재인 현)법무법인 청해 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병서 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) Kotra 중국데스크 자문위원 전) 한화증권 전무이사 전) 대우증권 상무이사 현) 경희대 China MBA 객원교수 |