주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 983-10 대경빌딩 지하1층 Maria Callas홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고/감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남오 | 1962-01-07 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주) | (주)에스에이엠티 반도체본부장 | 서울기계공고 | 대한민국 |
| 권희준 | 1964-10-22 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주) | (주)에스에이엠티 글로벌운영실장 | 고려대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유희동 | 1945-09-04 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주) 부사장 | (주)에스에이엠티 사외이사 | 성균관대학교대학원 | 대한민국 |