주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 983-10 대경빌딩 지하1층 Maria Callas홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고/감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 :제23기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 이사 성재생 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1 감사 송주영 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성재생 | 1948-04-14 | 3년 | 재선임 | 삼성전자(주) 반도체부분 시스템LSI 영업총괄 | (주)에스에이엠티 대표이사 | 동아대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송주영 | 1951-12-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | KTFT 대표이사 | (주)에스에이엠티 감사 | 미국 클렘슨 대학교 | 대한민국 |