주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①영업보고 ②감사보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제25기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(권희준) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(이기남) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(박두진) 제2-4호 : 사외이사 선임의 건(강우춘) 제2-5호 : 사외이사 선임의 건(이용환) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권희준 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 前) 삼성전자 現) (주)에스에이엠티 글로벌운영실장 |
| 이기남 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 前) 코리아정공(주) 現) 삼지전자주식회사 대표이사 |
| 박두진 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 前) 삼성전기 現) 삼지전자주식회사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강우춘 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | 前) Nokia Korea 대표이사 現) KU Korea 회장 |
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| 이용환 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 前) 미국 모토롤라 책임연구원 現) 서울대학교 전기공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前) 아이에스동서(주) 現) 삼지전자주식회사 경영지원본부장 |