정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,320 | - 매출액 | 983,166 | |
| - 부채총계 | 174,460 | - 영업이익 | -4,067 | ||
| - 자본금 | 39,998 | - 당기순이익 | -10,540 | ||
| - 자본총계 | 58,860 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,185 | - 매출액 | 983,166 | |
| - 부채총계 | 175,709 | - 영업이익 | -4,042 | ||
| - 자본금 | 39,998 | - 당기순이익 | -3,350 | ||
| - 자본총계 | 63,476 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 결의사항 - 제1호 의안 :제25기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제6호 의안 : 정관 변경의 건 ▷ 원안 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권희준 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 삼성전자(주) (현)(주)에스에이엠티 글로벌운영실장 |
| 이기남 | 1948-05 | 3 | 신규선임 | 코리아정공(주) (현)삼지전자주식회사 대표이사 |
| 박두진 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 삼성전기(주) (현)삼지전자주식회사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강우춘 | 1949-03 | 3 | 신규선임 | Nokia Korea 대표이사 (현)KU Korea 회장 |
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| 이용환 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 미국 모토롤라사 책임연구원 (현)서울대학교 전기공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 아이에스동서(주) (현)삼지전자주식회사 경영지원본부장 |