주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①영업보고 ②감사보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제26기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성재생 | 1948-04 | 3 | 재선임 | 前) 삼성전자 現) (주)에스에이엠티 대표이사 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세영 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 삼성전자 전무 前) 서울통신기술 대표이사 現) (주)한샤인 고문 |