주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 315 대경빌딩 Maria Callas홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제28기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 110원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 이사 이기남 선임의 건 제3-2호 : 이사 박두진 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 강우춘 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 이성규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 '제28기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있음. - 상법 제368조의4제1항에 의거하여 2018년 3월 23일 개최하는 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기남 | 1948-05 | 3년 | 재선임 | 前)코리아정공 前)삼지전자 대표이사 現)에스에이엠티 이사회의장 |
| 박두진 | 1977-11 | 3년 | 재선임 | 前)삼성전기 現)삼지전자 대표이사 現)에스에이엠티 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강우춘 | 1949-03 | 3년 | 재선임 | 前)Nokia Korea 대표이사 現)KU Korea 회장 現)에스에이엠티 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前)아이에스동서 現)삼지전자 경영지원본부장 現)에스에이엠티 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건설업 전기공사업 부동산 매매 및 분양업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |