정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,377 | - 매출액 | 1,212,024 | |
| - 부채총계 | 93,125 | - 영업이익 | 34,192 | ||
| - 자본금 | 49,998 | - 당기순이익 | 26,257 | ||
| - 자본총계 | 162,252 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 285,612 | - 매출액 | 1,212,024 | |
| - 부채총계 | 93,131 | - 영업이익 | 34,192 | ||
| - 자본금 | 49,998 | - 당기순이익 | 29,463 | ||
| - 자본총계 | 192,481 | *주당순이익(원) | 297 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 110 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,889,457,370 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 결의사항 - 제1호 의안 :제28기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 110원) ▷ 원안 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 이사 이기남 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 제3-2호 : 이사 박두진 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 제3-3호 : 사외이사 강우춘 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-05 참고서류 2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기남 | 1948-05 | 3년 | 재선임 | 前) 코리아정공 前) 삼지전자 대표이사 現) 에스에이엠티 이사회의장 |
| 박두진 | 1977-11 | 3년 | 재선임 | 前) 삼성전기 現) 삼지전자 대표이사 現) 에스에이엠티 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강우춘 | 1949-03 | 3년 | 재선임 | 前) Nokia Korea 대표이사 現) KU Korea 회장 現) 에스에이엠티 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성규 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前) 아이에스동서 現) 삼지전자 경영지원본부장 現) 에스에이엠티 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23.건설업 24.전기공사업 25.부동산 매매 및 분양업 26.위 각호에 관련된 사업의 투자 또는 제반부대사업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |