주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 460 (GA전문점 4층 교육실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제24기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제4호 : 이사보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재영 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 2005 (주)신세계 백화점부문 마케팅 담당 2009 (주)신세계 백화점부문 고객전략부장 2011 (주)신세계 판매본부장 2012 (주)신세계 대표이사 2019 現 (주)신세계인터내셔날 총괄대표 |
| 손문국 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 2005 (주)신세계 본점 여성정장팀 팀장 2012 (주)신세계 패션담당 2016 (주)신세계 상품본부 본부장 2019 現 (주)신세계인터내셔날 국내패션부문 대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타 식료품 제조업, 기타 화학제품 제조업, 손세정제 등 의외약품 제조·판매업 |
장래 기업가치 제고를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |