정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,128,879 | - 매출액 | 1,425,001 | |
| - 부채총계 | 529,582 | - 영업이익 | 84,492 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 74,001 | ||
| - 자본총계 | 599,297 | *주당순이익(원) | 10,361 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,011,910 | - 매출액 | 1,282,444 | |
| - 부채총계 | 486,056 | - 영업이익 | 86,716 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 61,140 | ||
| - 자본총계 | 525,854 | *주당순이익(원) | 8,563 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,854,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (장재영, 손문국) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제24기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회소집공고 2020-02-26 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재영 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 2005 (주)신세계 백화점부문 마케팅 담당 2009 (주)신세계 백화점부문 고객전략부장 2011 (주)신세계 판매본부장 2012 (주)신세계 대표이사 2019 現 (주)신세계인터내셔날 총괄대표 |
| 손문국 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 2005 (주)신세계 본점 여성정장팀 팀장 2012 (주)신세계 패션담당 2016 (주)신세계 상품본부 본부장 2019 現 (주)신세계인터내셔날 국내패션부문 대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타 식료품 제조업, 기타 화학제품 제조업, 손세정제 등 의외약품 제조·판매업 |
장래 기업가치 제고를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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