주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 압구정로60길8(AW전문점 2층 교육실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제25기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (1명) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (1명) - 제4호 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (1명) - 제5호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 : 감사위원 선임의 건 (1명) - 제5-2호 : 감사위원 선임의 건 (1명) - 제6호 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길한 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 2015~2017 : HDC신라면세점(주) 대표이사 2017~2018 : (주)신세계인터내셔날 글로벌2본부장 2019~현재 : (주)신세계인터내셔날 코스메틱부문 대표이사 |
| 류제희 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 2014~2020 : (주)신세계 인사담당 담당(상무) 2020~현재 : (주)신세계인터내셔날 지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구희권 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 2013~2019 : (주)GS홈쇼핑 사외이사 2014~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
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| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 재선임 | 2011~2017 : (주)GS리테일 사외이사 2011~현재 : 연세대학교 경영대학 교수(행정·대외 부총장) |
아세아제지(주) 사외이사 |
| 박보균 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 2013~2020 : 중앙일보(주) 대기자 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구희권 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2019 : (주)GS홈쇼핑 사외이사 2014~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2017 : (주)GS리테일 사외이사 2011~현재 : 연세대학교 경영대학 교수(행정·대외 부총장) |
| 박보균 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2020 : 중앙일보(주) 대기자 |