정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,147,454 | - 매출액 | 1,325,500 | |
| - 부채총계 | 506,237 | - 영업이익 | 33,764 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 50,958 | ||
| - 자본총계 | 641,217 | *주당순이익(원) | 7,131 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,059,875 | - 매출액 | 1,211,404 | |
| - 부채총계 | 481,422 | - 영업이익 | 40,744 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 61,611 | ||
| - 자본총계 | 578,453 | *주당순이익(원) | 8,629 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,854,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (이길한, 류제희) - 사외이사 3명 (구희권, 김동훈, 박보균) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제25기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제5-2호 : 감사위원 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 □ 제6호 의안 - 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-23 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길한 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 2015~2017 : HDC신라면세점(주) 대표이사 2017~2018 : (주)신세계인터내셔날 글로벌2본부장 2019~현재 : (주)신세계인터내셔날 코스메틱부문 대표이사 |
| 류제희 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 2014~2020 : (주)신세계 인사담당 담당(상무) 2020~현재 : (주)신세계인터내셔날 지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구희권 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 2013~2019 : (주)GS홈쇼핑 사외이사 2014~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
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| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 재선임 | 2011~2017 : (주)GS리테일 사외이사 2011~현재 : 연세대학교 경영대학 교수(행정·대외 부총장) |
아세아제지(주) 사외이사 |
| 박보균 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 2013~2020 : 중앙일보(주) 대기자 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구희권 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2019 : (주)GS홈쇼핑 사외이사 2014~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011~2017 : (주)GS리테일 사외이사 2011~현재 : 연세대학교 경영대학 교수(행정·대외 부총장) |
| 박보균 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2020 : 중앙일보(주) 대기자 |