주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 압구정로60길8(AW전문점 2층 교육실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제26기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제4호 : 이사보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕주 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 2005~2017 : 샤넬코리아(유) 전무 2017~2021 : (주)신세계 해외패션담당 상무 2021~현재 : (주)신세계인터내셔날 코스메틱부문 본부장 |
| 신상화 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 2019~2021 : (주)신세계 CSR담당 2021~현재 : (주)신세계인터내셔날 재무담당 |