주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-05-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 압구정로60길8(AW전문점 2층 교육실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 - 제1호 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 선임은 박보균 사외이사 사임(2022.04.11)에 따른 보선으로, 그 임기는 전임자의 잔여임기로 한다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박만성 | 1963-08 | - | 신규선임 | 2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박만성 | 1963-08 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문 |