주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-02 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 청담동 99-16 (4층 교육실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제16기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 - 제4호 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김해성 | 1958-12-22 | 3 | 재선임 | - (주)신세계백화점 여성복바이어 - (주)신세계인터내셔날 해외사업부장 |
(주)신세계인터내셔날 대표이사 | 성균관대학교 무역학 학사 | 대한민국 |
| 조병하 | 1962-02-09 | 3 | 재선임 | - (주)신세계인터내셔날 해외사업부장 - (주)신세계인터내셔날 캐주얼사업부장 |
(주)신세계인터내셔날 국내패션본부장 부사장 | 성균관대학교 경제학 학사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 19. 식품의 제조, 가공 및 판매업 20. 화장품 제조 및 도소매업 |
신규사업대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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