정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 534,936 | - 매출액 | 792,330 | ||
| - 부채총계 | 173,006 | - 영업이익 | 56,324 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 46,166 | ||
| - 자본총계 | 361,930 | * 주당순이익(원) | 7,536 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 500 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,570,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0.5 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 (김해성, 조병하) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제16기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-02 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - 2012.02.16 주주총회 소집결의 - 2012.02.16 주주총회 소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김해성 | 1958-12-22 | 3 | 재선임 | - (주)신세계백화점 여성복바이어 - (주)신세계인터내셔날 해외사업부장 |
(주)신세계인터내셔날 대표이사 | 성균관대학교 무역학 학사 | 대한민국 |
| 조병하 | 1962-02-09 | 3 | 재선임 | - (주)신세계인터내셔날 해외사업부장 - (주)신세계인터내셔날 캐주얼사업부장 |
(주)신세계인터내셔날 국내패션본부장 부사장 | 성균관대학교 경제학 학사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 19. 식품의 제조, 가공 및 판매업 20. 화장품 제조 및 도소매업 |
신규사업대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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