주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 청담동 99-16 (4층 교육실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제17기(2012.1.1~2012.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제4호 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명) - 제5호 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최홍성 | 1949-02-25 | 3 | 신규선임 | - (주)에스원 전무 - (주)조선호텔 대표이사 |
신세계건설㈜ 레저부문 대표이사 | 서강대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창언 | 1951-01-20 | 2 | 재선임 | - 대구경북지역본부세관장 - 한국관세사회 제도발전위원회 위원장 |
관세법인 씨티엘앤파트너스 회장 | 경북대학교 공과대학 학사 | 대한민국 |
| 김재천 | 1954-11-15 | 2 | 재선임 | - 서울지방국세청 조사1국 국장 - 대전지방국세청 청장 |
세무사 | 서울대학교 경제학 학사 | 대한민국 |
| Paul Husband | 1965-11-21 | 2 | 재선임 | - Swire Propertise 마케팅 매니저 - Hongkong Land사 고문 |
Husband Retail Consulting 대표 | Hardy’s Grammar School 졸업 | 영국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창언 | 1951-01-20 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구경북지역본부세관장 - 한국관세사회 제도발전위원회 위원장 |
관세법인 씨티엘앤파트너스 회장 | 경북대학교 공과대학 학사 | 대한민국 |
| 김재천 | 1954-11-15 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방국세청 조사1국 국장 - 대전지방국세청 청장 |
세무사 | 서울대학교 경제학 학사 | 대한민국 |
| Paul Husband | 1965-11-21 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Swire Propertise 마케팅 매니저 -Hongkong Land사 고문 |
Husband Retail Consulting 대표 | Hardy’s Grammar School 졸업 | 영국 |