정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 613,277 | - 매출액 | 788,339 | ||
| - 부채총계 | 211,231 | - 영업이익 | 33,268 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 46,834 | ||
| - 자본총계 | 402,046 | *주당순이익(원) | 6,559 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,284,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 (최홍성) - 사외이사 3명 선임 (박창언, 김재천, Paul Husband) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제17기(2012.1.1~2012.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최홍성 | 1949-02-25 | 3 | 신규선임 | - (주)에스원 전무 - (주)조선호텔 대표이사 |
신세계건설㈜ 레저부문 대표이사 | 서강대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창언 | 1951-01-20 | 2 | 재선임 | - 대구경북지역본부세관장 - 한국관세사회 제도발전위원회 위원장 |
관세법인 씨티엘앤파트너스 회장 | 경북대학교 공과대학 학사 | 대한민국 |
| 김재천 | 1954-11-15 | 2 | 재선임 | - 서울지방국세청 조사1국 국장 - 대전지방국세청 청장 |
세무사 | 서울대학교 경제학 학사 | 대한민국 |
| Paul Husband | 1965-11-21 | 2 | 재선임 | - Swire Propertise 마케팅 매니저 - Hongkong Land사 고문 |
Husband Retail Consulting 대표 | Hardy’s Grammar School 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박창언 | 1951-01-20 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구경북지역본부세관장 - 한국관세사회 제도발전위원회 위원장 |
관세법인 씨티엘앤파트너스 회장 | 경북대학교 공과대학 학사 | 대한민국 |
| 김재천 | 1954-11-15 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방국세청 조사1국 국장 - 대전지방국세청 청장 |
세무사 | 서울대학교 경제학 학사 | 대한민국 |
| Paul Husband | 1965-11-21 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Swire Propertise 마케팅 매니저 -Hongkong Land사 고문 |
Husband Retail Consulting 대표 | Hardy’s Grammar School 졸업 | 대한민국 |