주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 460 (청담동) 4층 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제19기(2014.1.1~2014.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제4호 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명) - 제5호 : 이사보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조병하 | 1962-02-09 | 3 | 재선임 | - (주)신세계인터내셔날 해외사업부장 - (주)신세계인터내셔날 캐주얼사업부장 |
(주)신세계인터내셔날 글로벌패션2본부장 | 성균관대학교 경제학 학사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문수 | 1955-01-17 | 2 | 신규선임 | - 국세청 근로소득지원국 국장 - 국세청 차장 |
한길우림회계법인 회장 | 아메리칸대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
| 손건익 | 1956-11-15 | 2 | 신규선임 | - 보건복지부 보건의료정책실장 - 보건복지부 차관 |
국민대학교 행정대학원 석좌교수 | 런던대학교 행정학 석사 | 대한민국 |
| 정진영 | 1959-04-10 | 2 | 신규선임 | - 인천지검 검사장 - 청와대 대통령실 민정수석비서관 |
김앤장 법률사무소 변호사 | 서울대학교 법학 학사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문수 | 1955-01-17 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국세청 근로소득지원국 국장 - 국세청 차장 |
한길우림회계법인 회장 | 아메리칸대학교 경제학 석사 | 대한민국 |
| 손건익 | 1956-11-15 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 보건복지부 보건의료정책실장 - 보건복지부 차관 |
국민대학교 행정대학원 석좌교수 | 런던대학교 행정학 석사 | 대한민국 |
| 정진영 | 1959-04-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인천지검 검사장 - 청와대 대통령실 민정수석비서관 |
김앤장 법률사무소 변호사 | 서울대학교 법학 학사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 21. 사무지원 서비스업 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |