정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 887,789 | - 매출액 | 911,982 | |
| - 부채총계 | 438,099 | - 영업이익 | 15,874 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 19,254 | ||
| - 자본총계 | 449,690 | *주당순이익(원) | 2,863 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 815,169 | - 매출액 | 846,193 | |
| - 부채총계 | 386,888 | - 영업이익 | 20,712 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 6,804 | ||
| - 자본총계 | 428,281 | *주당순이익(원) | 953 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,284,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (조병하) - 사외이사 3명 (김문수, 손건익, 정진영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제19기(2014.1.1~2014.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병하 | 1962-02 | 3 | 재선임 | - (주)신세계인터내셔날 해외사업부장 - (주)신세계인터내셔날 캐주얼사업부장 現 (주)신세계인터내셔날 글로벌패션2본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문수 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | - 국세청 근로소득지원국 국장 - 국세청 차장 現 한길우림회계법인 회장 |
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| 손건익 | 1956-11 | 2 | 신규선임 | - 보건복지부 보건의료정책실장 - 보건복지부 차관 現 국민대학교 행정대학원 석좌교수 |
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| 정진영 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | - 인천지검 검사장 - 청와대 대통령실 민정수석비서관 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국세청 근로소득지원국 국장 - 국세청 차장 現 한길우림회계법인 회장 |
| 손건익 | 1956-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 보건복지부 보건의료정책실장 - 보건복지부 차관 現 국민대학교 행정대학원 석좌교수 |
| 정진영 | 1959-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인천지검 검사장 - 청와대 대통령실 민정수석비서관 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 21. 사무지원 서비스업 | 사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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