주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 460 (청담동) 4층 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제20기(2015.1.1~2015.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제4호 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최홍성 | 1949-02 | 3 | 재선임 | - (주)신세계조선호텔 대표이사 - 신세계건설㈜ 레저부문 대표이사 - 現 (주)신세계인터내셔날 대표이사 |
| 고광후 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | - (주)신세계 패션연구소 소장 - (주)신세계 MD전략담당 - 現 (주)신세계인터내셔날 글로벌패션2본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 22. 화장품 용기 제조업 23. 주류판매업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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