정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 914,201 | - 매출액 | 1,005,240 | |
| - 부채총계 | 449,405 | - 영업이익 | 19,939 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 20,989 | ||
| - 자본총계 | 464,796 | *주당순이익(원) | 2,958 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 833,252 | - 매출액 | 884,541 | |
| - 부채총계 | 397,540 | - 영업이익 | 17,062 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 12,240 | ||
| - 자본총계 | 435,712 | *주당순이익(원) | 1,714 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,284,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (최홍성, 고광후) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제20기(2015.1.1~2015.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-25 주주총회소집공고 2016-02-16 주주총회소집결의 2016-01-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-02-25 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최홍성 | 1949-02 | 3 | 재선임 | - (주)신세계조선호텔 대표이사 - 신세계건설㈜ 레저부문 대표이사 - 現 (주)신세계인터내셔날 대표이사 |
| 고광후 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | - (주)신세계 패션연구소 소장 - (주)신세계 MD전략담당 - 現 (주)신세계인터내셔날 글로벌패션2본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 22. 화장품 용기 제조업 23. 주류판매업 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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