주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-10 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 460 (청담동) 4층 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제21기(2016.1.1~2016.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제3호 : 감사위원 선임의 건 (사외이사 3명) - 제4호 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차정호 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | - 2006년 삼성물산(주) 오텔리녹스사업부장 - 2007년 (주)호텔신라 면세유통사업부장 - 2015년 (주)호텔신라 상근고문 |
| 서원식 | 1966-09 | 3 | 재선임 | - 2004년 (주)신세계인터내셔날 관리팀장 - 2012년 (주)신세계인터내셔날 PL사업부장 - 現 (주)신세계인터내셔날 지원담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문수 | 1955-01 | 2 | 재선임 | - 2009년 국세청 근로소득 지원국 국장 - 2010년 국세청 차장 - 現 한길우림회계법인 회장 |
- (주)한익스프레스 감사 |
| 손건익 | 1956-11 | 2 | 재선임 | - 2005년 보건복지부 보건의료정책실장 - 2011년 보건복지부 차관 - 現 국민대학교 행정 대학원 석좌교수 |
- 안국약품(주) 사외이사 |
| 정진영 | 1959-04 | 2 | 재선임 | - 2009년 인천지검 검사장 - 2011년 청와대 대통령실 민정수석비서관 - 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009년 국세청 근로소득지원국 국장 - 2010년 국세청 차장 - 現 한길우림회계법인 회장 |
| 손건익 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2005년 보건복지부 보건의료정책실장 - 2011년 보건복지부 차관 - 現 국민대학교 행정대학원 석좌교수 |
| 정진영 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009년 인천지검 검사장 - 2011년 청와대 대통령실 민정수석비서관 - 現 김앤장 법률사무소 변호사 |