주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 460 (청담동) 4층 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제22기(2017.1.1~2017.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제3호 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길한 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | - 2003년 삼성물산(주) 모스크바지사 지사장 - 2013년 (주)호텔신라 면세유통사업부 마케팅본부장 - 2015년 HDC신라면세점(주) 대표이사 |