주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-18 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 460 (청담동) 4층 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (1명) - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (1명) - 제4호 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (1명) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (1명) - 제4-3호 : 감사위원 선임의 건 (1명) - 제5호 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오용진 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 2012년 (주)신세계 재무담당 - 現 (주)신세계인터내셔날 지원담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진영 | 1959-04 | 2 | 재선임 | - 2011년 대통령실 민정수 석비서관 - 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
- |
| 구희권 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | - 2011년 국회사무처 사무 차장 - 現 김앤장 법률사무소 고문 |
(주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | - 2010년 한국마케팅학회 부회장 - 現 연세대학교 경영대학 교수 |
아세아제지(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진영 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011년 대통령실 민정수석비서관 - 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 구희권 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011년 국회사무처 사무차장 - 現 김앤장 법률사무소 고문 |
| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010년 한국마케팅학회 부회장 - 現 연세대학교 경영대학 교수 |