정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 982,474 | - 매출액 | 1,262,650 | |
| - 부채총계 | 437,638 | - 영업이익 | 55,524 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 57,678 | ||
| - 자본총계 | 544,836 | *주당순이익(원) | 8,052 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 874,768 | - 매출액 | 1,120,763 | |
| - 부채총계 | 394,522 | - 영업이익 | 67,849 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 38,023 | ||
| - 자본총계 | 480,246 | *주당순이익(원) | 5,325 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,069,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (오용진) - 사외이사 3명 (정진영, 구희권, 김동훈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제23기(2018.1.1~2018.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 제4-3호 : 감사위원 선임의 건 (1명) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-03-04 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오용진 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | - 2012년 (주)신세계 재무담당 - 現 (주)신세계인터내셔날 지원담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진영 | 1959-04 | 2 | 재선임 | - 2011년 대통령실 민정수 석비서관 - 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
- |
| 구희권 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | - 2011년 국회사무처 사무 차장 - 現 김앤장 법률사무소 고문 |
(주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | - 2010년 한국마케팅학회 부회장 - 現 연세대학교 경영대학 교수 |
아세아제지(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진영 | 1959-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011년 대통령실 민정수석비서관 - 現 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 구희권 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011년 국회사무처 사무차장 - 現 김앤장 법률사무소 고문 |
| 김동훈 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010년 한국마케팅학회 부회장 - 現 연세대학교 경영대학 교수 |