주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 수신면 장산리 462-1 본사 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 - 1. 감사보고 2. 영업보고, - 부의안건 - 제1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당80원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사1명) 제4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직급여 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오봉 | 1957-01-01 | 3년 | 재선임 | 현오스템 상무이사 | 상무이사 | 풍산상고 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김한경 | 1965-12-24 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현 오스템 상근감사 | 상근감사 | 한남대 | 한국 |