주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 수신면 수신로 739 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2013.1.1 ~ 12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당60원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2호-1호 의안 : 사내이사 김정우 선임의 건 제2호-2호 의안 : 사외이사 이동림 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정우 | 1948-09-01 | 3 | 재선임 | 오스템 대표이사 | 오스템 대표이사 | 서울대 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동림 | 1951-01-06 | 3 | 재선임 | 대우캐피탈 사장 역임 | 오스템 사외이사 | 고려대 | 한국 |