주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운용보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 29기 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 후보자 : 박명원 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 후보자 : 권오봉 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명원 | 1951-01 | 3년 | 신규선임 | 오스템 부사장 역임 현 오스템 사장(2019년1월1일부) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오봉 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 2015년 3월까지 오스템 상무 역임 |