주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층 대강당(대림동, 콤텍시스템빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 보고사항 -감사의 감사보고 -이사의 영업보고 -외부감사인 선임보고 부의안건 -제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관변경의 건 -제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건 -제4-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 -제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 선임의 건 -제4-3호 의안 : 사내이사 이태하 선임의 건 -제5호 의안 : 상근감사 이창복 선임의 건 -제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 2005~ 현)아이티센 회장 |
| 이경일 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 2006~ 현)아이티센 부회장 |
| 이태하 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 2019~ 현)콤텍시스템 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창복 | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 75.3~05.10 한국은행 본부장 현)콤텍시스템 일시감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 12. 기간통신사업 및 별정통신사업 13. 전기통신사업 및 정보통신사업 14. 전기공사업 15. 클라우드 개발 및 공급 16. 빅데이터 분석 및 인공지능 개발 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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