TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)콤텍시스템 정기주주총회 결과(2007.03.23)(16:31)
아이티센씨티에스 · 2007-03-23 06:46 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제24기 |
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| - 자산총계(백만원) | 93,891| - 매출액( | 113,168 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 62,174| - 영업이익| -385 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 14,318| - 당기순이| -5,965 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 31,717| * 주당순이| -208 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 2명 선임 : 남석우, 윤 |
| | 석형 |
| | -비상근이사 1명 선임 : 이병대 |
| | -사외이사 1명 선임 : 허종욱 |
| | -감사 1명 선임 : 변재홍 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.3 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 24기(2006.01.01~2006 |
| | .12.31)대차대 |
| | 조표,손익계산서 및 결손금처리계 |
| | 산서 승인의 |
| | 건 -> 원안대로 통과 |
| | 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
| | -> 남석우,이병대,윤석형,허종욱 |
| | 선임 |
| | 제3호의안 : 감사 선임의 건 |
| | -> 변재홍 선임 |
| | 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 이사보수한도액 : 8억원 |
| | -> 원안대로 통과 |
| | 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 감사보수한도액 : 2억원 |
| | -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 23일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 남석우 | 1952년 09월 21| 3| 재선임 | (주)콤텍시스템| (주)콤텍시 | 명지대학교 졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | 스템 대표 | 업 | |
| | | | | 표이사 | 이사 | | |
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| 이병대 | 1946년 08월 06| 3| 재선임 | (주)콤텍시스템| (주)콤텍시 | 경기대학교 졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 영 | 스템 영업 | 업 | |
| | | | | 업담당 부사장 | 담당 부사 | | |
| | | | | | 장 | | |
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| 윤석형 | 1964년 08월 21| 3| 신규선임 | (주)콤텍시스템| (주)콤텍시 | 인하대학교 졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 재 | 스템 재경 | 업 | |
| | | | | 경팀 팀장 | 팀 팀장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 허종욱 | 1939년 02월 22| 3| 신규선임 | 1997.03 조흥은| - | 서울대학교 졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 행 | | 업 | |
| | | | | 전무이사 | | | |
| | | | | 2000.05 홍원제| | | |
| | | | | 지 | | | |
| | | | | (주) 고문 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 변재홍 | 1957년 09월 | 3| 신규선임 | 상근 | 2000 단암전 | - | 경북대학 | 대한민국 |
| | 20일 | | | | 자 이사 | | 교 졸업 | |
| | | | | | 2002 미리넷 | | | |
| | | | | | 상무 | | | |
| | | | | | 2005 에이브 | | | |
| | | | | | 로네트웍스 | | | |
| | | | | | 대표이사 | | | |
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