TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)콤텍시스템 정기주주총회 결과(2008.03.28)(15:08)
아이티센씨티에스 · 2008-03-28 15:08 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제25기 |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자산총계(백만원) | 102,712| - 매출액( | 137,332 |
| | | 백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 부채총계(백만원) | 64,069| - 영업이익| 2,893 |
| | | (백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본금(백만원) | 15,926| - 당기순이| 2,528 |
| | | 익(백만원) | |
+---------------------------+---------------------------+-------------+--------------------+
| - 자본총계(백만원) | 38,643| * 주당순이| 79 |
| | | 익(원) | |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+----------------------------------+
| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| +-----------------------------------------+----------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
+-------------+---------------------------+-------------+----------------------------------+
| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명선임 임헌욱 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사총수 | 2 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 33 |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
| +---------------------------+----------------------------------+
| | 비상근감사 | - |
+---------------------------+---------------------------+----------------------------------+
| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+----------------------------------+
| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 25기(2007.01.01~2007 |
| | .12.31)대차대 |
| | 조표,손익계산서 및 결손금처리계 |
| | 산서 승인의 |
| | 건 -> 원안대로 통과 |
| | 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | -> 원안대로 통과 |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건 |
| | -> 사외이사 임헌욱 재선임 |
| | 제4호의안 : 비상근감사 상근감사 |
| | 로 변경위촉의 |
| | 건 -> 비상근감사 김명진 상근감사 |
| | 로 변경위촉 |
| | 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 이사보수한도액 10억원 -> 원안대 |
| | 로 통과 |
| | 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 감사보수한도액 2억원 -> 원안 1 |
| | 억에서 2억으 |
| | 로 수정 통과 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 28일 |
+-------------------------------------------------------+----------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +----------------------------------+
| | ※ 관련공시: |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 임헌욱 | 1946년 12월 12| 3| 재선임 | - 한국외환은행| (주)콤텍시 | 고려대학교 졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | - 외향산업(주)| 스템 사외 | 업 | |
| | | | | | 이사 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+