주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 대림3동 710-11 대창신협 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제26기(2008.01.01~2008.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관변경(안)의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송준섭 | 1956-12-28 | 3 | 재선임 | 서울신탁은행 전산부 |
(주)콤텍시스템 영업대표 | 서울산업대학교 졸업 | 대한민국 |
| 윤석형 | 1964-08-21 | 3 | 재선임 | (주)신우 근무 | (주)콤텍시스템 재경담당이사 | 인하대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명진 | 1946-05-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국신탁은행 사무정보부장 서은시스템 사장겸임 |
(주)콤텍시스템 상근 감사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |