정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 26 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 88,881백만원 | - 매출액(백만원) | 149,986백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 53,946백만원 | - 영업이익(백만원) | 3,065백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 15,926백만원 | - 당기순이익(백만원) | 387백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 34,935백만원 | * 주당순이익(원) | 12원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 선임(송준섭,윤석형) 감사 1명 선임(김명진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:26기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 ->원안대로 통과 제2호의안:정관일부 변경의 건 ->원안대로 통과 제3호의안:이사 선임의 건 ->이사 송준섭,윤석형 선임 제4호의안:감사 선임의 건 ->감사 김명진 선임 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과(보수한도 10억) 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과(보수한도 2억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송준섭 | 1956-12-28 | 3 | 재선임 | 서울은행 전산부 | (주)콤텍시스템 영업담당사장 | 서울산업대학교 | 대한민국 |
| 윤석형 | 1964-08-21 | 3 | 재선임 | (주)신우 | (주)콤텍시스템 재경담당 이사 | 인하대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명진 | 1946-05-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국신탁은행 사무정보부장 -서은시스템 사장겸임 |
(주)콤텍시스템 감사 | 고려대학교 | 대한민국 |