정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 27 기 | |||||
| - 자산총계 | 105,787백만원 | - 매출액 | 157,984백만원 | ||
| - 부채총계 | 65,734백만원 | - 영업이익 | 6,073백만원 | ||
| - 자본금 | 15,926백만원 | - 당기순이익 | 3,927백만원 | ||
| - 자본총계 | 40,053백만원 | * 주당순이익(원) | 123원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 남석우 재선임 사외이사 허종욱 재선임 감사 어수열 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 건제1호의안:27기(2009.1.1~2009.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ->원안대로 통과 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ->부칙을 추가하여 원안대로 통과 제3호의안:이사 선임의 건 ->이사 남석우, 사외이사 허종욱 재선임 제4호의안:감사 선임의 건 ->감사 어수열 신규선임 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과(보수한도 10억) 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과(보수한도 3억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남석우 | 1952-09-21 | 3 | 재선임 | (주)콤텍시스템 대표이사 | (주)콤텍시스템 대표이사 | 명지대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허종욱 | 1939-02-22 | 3 | 재선임 | 조흥은행 전무 이사 홍원제지(주) 고문 |
(주)콤텍시스템 사외이사 | 서울대학교 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 어수열 | 1963-09-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | 티맥스소프트 이사 시스코시스템코리아 이사 |
(주)콤텍시스템 상근 감사 | 서강대학교 대학원 졸업 | 대한민국 |