주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10: 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 대림3동 779-10(지하교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의사항 1) 제1호 의안 : 제29기(2011.01.01~2011.12.31)재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송준섭 | 1956-12-28 | 3 | 재선임 | 서울은행 | (주)콤텍시스템 영업부문총괄사장 | 서울산업대 | 대한민국 |
| 윤석형 | 1964-08-21 | 3 | 재선임 | (주)신우 | (주)콤텍시스템 경영지원본부장 | 인하대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명진 | 1946-05-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울은행 | (주)콤텍시스템 감사 | 고려대학교 | 대한민국 |