정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 29 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 113,023 | - 매출액 | 178,626 | ||
| - 부채총계 | 66,083 | - 영업이익 | 4,497 | ||
| - 자본금 | 15,926 | - 당기순이익 | 4,799 | ||
| - 자본총계 | 46,940 | * 주당순이익(원) | 151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 2명 상근감사 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안:제29기(2011.1.1~2011.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 -제2호의안:이사 선임의 건 ->사내이사 송준섭 재선임 ->사내이사 윤석형 재선임 -제3호의안:감사 선임의 건 ->상근감사 김명진 재선임 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과(보수한도 12억) -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과(보수한도 2억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송준섭 | 1956-12-28 | 3 | 재선임 | 서울은행 | (주)콤텍시스템 영업부문총괄사장 | 서울산업대 | 대한민국 |
| 윤석형 | 1964-08-21 | 3 | 재선임 | (주)신우 | (주)콤텍시스템 경영지원본부장 | 인하대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명진 | 1946-05-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울은행 | (주)콤텍시스템 감사 | 고려대학교 | 대한민국 |